“المركزي” العراقي يوقف تعاملات 14 شخصاً و19 شركة تعمل في النفط والتجارة والنقل

قرر البنك المركزي العراقي، وقف تعاملات 14 شخصاً و19 شركة تعمل في النفط والتجارة والنقل، فيما ذكر مصدر أن القرار جاء بسبب وجود شبهات في معاملاتهم.

“المركزي” العراقي يوقف تعاملات 14 شخصاً و19 شركة تعمل في النفط والتجارة والنقل

وبحسب كتاب رسمي صادر عن “البنك المركزي العراقي”  حصلت شبكة “رووداو” الإعلامية على نسخة منه، فقد وُجه الخطاب إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الحسابات المصرفية لهؤلاء الأشخاص والشركات.

وتعمل الشركات الواردة أسماؤها في القائمة في قطاعات حيوية وحساسة مثل: النفط، التجارة، الثروة الحيوانية، الصناعات التحويلية، النقل، والخدمات المالية.

وحول أسباب هذا الإجراء، صرح مصدر مطلع على الملف لشبكة “رووداو” الإعلامية قائلاً إن هذا الإجراء مرتبط بوجود شبهات في معاملاتهم المالية، وقد تقرر إيقاف حساباتهم لحين إجراء تحقيق دقيق وشامل بشأنها.

وأشار “البنك المركزي العراقي” إلى أن هذا الإجراء سيستمر إلى إشعار آخر، محذراً جميع المصارف من أن أي جهة تخالف هذا القرار ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.

ويستند هذا القرار إلى المادة 40 من قانون “البنك المركزي”، التي تمنح البنك كامل الصلاحيات في الرقابة وتنظيم شؤون المصارف وفروعها، وذلك بهدف حماية النظام المالي للبلاد ومنع أي معاملات غير قانونية.