مكافحة غسيل الأموال

تستضيف "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة" في الإمارات غدا الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال للعام 2024.…

قرر العراق منع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية…

أصدرت نيجيريا عملات ورقية مصممة حديثا، في خطوة يقول المصرف المركزي إنها ستساعد في كبح التضخم ومكافحة غسل الأموال. محافظ المركزي النيجيري، غودوين إميفييل، قال إن العملات الورقية الجديدة من فئات 200 نيرة (5 سنتات أمريكية) و500 (1.10 دولار…